關(guān)于提醒注意烏拉圭詐騙分子盜取正規(guī)企業(yè)信息進(jìn)行貿(mào)易詐騙的通知
近期，我處接到國內(nèi)貿(mào)易公司投訴，稱通過瀏覽網(wǎng)站方式獲得烏拉圭某牛肉出口商信息，在與其進(jìn)行貿(mào)易往來時遭遇詐騙。
此次被投訴的公司盜用已在烏已獲取牛肉輸華資質(zhì)的企業(yè)(lirtix s.a，編號為177)信息進(jìn)行宣傳。經(jīng)核實(shí)，lirtix s.a為一家由中資企業(yè)全資收購的肉類加工企業(yè)，在烏牧農(nóng)漁業(yè)部網(wǎng)站上確有注冊，但該公司的出口業(yè)務(wù)與貨款結(jié)算均通過烏拉圭22廠完成，無官方網(wǎng)站，不對外單獨(dú)開展業(yè)務(wù)。
建議國內(nèi)相關(guān)企業(yè)與烏客商交易時提高警惕，注意以下幾點(diǎn)：
一、避免采用高風(fēng)險(xiǎn)付款方式交易，盡量采用信用證等安全的方式支付，支付貨款時注意避免匯入除供貨方以外的其他賬戶，以降低風(fēng)險(xiǎn);
二、謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴，仔細(xì)甄別外方信息，多渠道了解對方資信狀況。
三、如有案發(fā)，及時采取適當(dāng)法律手段維護(hù)自身權(quán)益，盡量將損失降至最低，并向主管部門及使館經(jīng)商處反映情況。
此前：關(guān)于防范國際貿(mào)易欺詐和失信行為的風(fēng)險(xiǎn)提示
近期，中國駐馬耳他使館經(jīng)商處接到多起中國企業(yè)遭遇國際貿(mào)易失信行為尋求幫助的請求。因所反映問題具有一定共性，經(jīng)商處在企業(yè)反映情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合馬相關(guān)部門及人士建議，特提醒企業(yè)在國際貿(mào)易操作中注意做好以下風(fēng)險(xiǎn)防范。
請注意：本風(fēng)險(xiǎn)提示僅具有一般參考意義，具體案例請尋求專業(yè)法律幫助。
一、提前開展盡職調(diào)查
做好盡職調(diào)查、了解交易對象是預(yù)防貿(mào)易欺詐、失信和規(guī)避貿(mào)易糾紛的重要手段。
(一)馬耳他商業(yè)注冊局(malta business registry)負(fù)責(zé)馬耳他商業(yè)注冊登記工作，其官方網(wǎng)站可免費(fèi)查詢企業(yè)名稱、地址、注冊號、法人等基本信息，并可付費(fèi)查詢財(cái)務(wù)報(bào)表等具體信息。
(二)中國出口信用保險(xiǎn)公司是中國承辦出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的政策性金融機(jī)構(gòu)，可為客戶提供資信報(bào)告服務(wù)，幫助客戶核實(shí)企業(yè)合法身份、信用情況、交易情況，幫助客戶防范信用風(fēng)險(xiǎn)?？赏ㄟ^發(fā)送郵件或登錄其官方網(wǎng)站了解有關(guān)信息。
(三) 其他渠道
可考慮通過以下渠道側(cè)面了解交易對象的有關(guān)情況：
1. 通過互聯(lián)網(wǎng)查詢是否有涉及該企業(yè)的投訴案件;
2. 通過企業(yè)官方網(wǎng)站提供的電話、郵箱核實(shí)有關(guān)業(yè)務(wù);
3. 向同業(yè)公司或行會了解企業(yè)信息。
二、縝密訂立書面合同
一旦發(fā)生貿(mào)易糾紛，簽署的書面合同是追究對方違約責(zé)任的主要依據(jù)。應(yīng)盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，遵循有關(guān)國際貿(mào)易慣例和貿(mào)易規(guī)則，縝密訂立國際貿(mào)易合同，雙方可就價(jià)款、貨物質(zhì)量數(shù)量、支付方式、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任、管轄法律及仲裁條款等進(jìn)行書面約定，必要時可委托專業(yè)顧問提供合同修改建議。
三、選擇安全的交易方式
盡量選擇信用證等安全的支付方式付款。不要輕易接受全款支付等高風(fēng)險(xiǎn)的付款方式，避免向私人賬戶匯款。妥善處理銀行信息，以防郵件被盜，不法人員偽造賬單。付款前與交易對象視頻或者電話確認(rèn)有關(guān)信息。作為出口方，在發(fā)貨前應(yīng)仔細(xì)了解對方信用情況，避免賒銷、延期付款等高風(fēng)險(xiǎn)方式出口。作為進(jìn)口方，尤其要注意對網(wǎng)上尋找的供貨商，切記不可急于求成而支付高額訂金。亦可考慮通過政策性保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。中國信?？商峁┒唐诔隹谛庞帽ｋU(xiǎn)服務(wù)，為以信用證、非信用證方式從中國出口的貨物或服務(wù)提供應(yīng)收賬款收匯風(fēng)險(xiǎn)保障。對于企業(yè)進(jìn)口物資支付預(yù)付款的，可提供進(jìn)口預(yù)付款保險(xiǎn)服務(wù)，提供在進(jìn)口貿(mào)易中因供應(yīng)商所在國政治風(fēng)險(xiǎn)或供應(yīng)商商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的預(yù)付款無法收回的風(fēng)險(xiǎn)保障。
四、保留書面交易記錄
與交易有關(guān)的書面信息要留存?zhèn)洳?。在交易過程中如需對貨物和付款等實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改，須由授權(quán)代表以書面形式確認(rèn)。
五、尋求專業(yè)途徑支持
如懷疑遭遇欺詐，應(yīng)第一時間與付款銀行聯(lián)系，爭取凍結(jié)貨款，同時報(bào)警。必要時咨詢專業(yè)律師的意見。